Доследственная проверка: права и защита

Доследственная проверка представляет собой этап, предшествующий возбуждению уголовного дела: следователь, дознаватель или орган дознания устанавливают, содержатся ли в сообщении признаки преступления. Обычно проверка занимает до трёх суток, продлевается до десяти, а если требуются ревизии, экспертизы и документальные проверки, прокурор может продлить её до тридцати суток. Уголовного дела ещё нет, но собранные материалы могут стать доказательствами. Именно поэтому адвокат необходим уже на данном этапе: от объяснений, которые человек даст при опросе, нередко зависит, будет ли дело возбуждено.

Ниже разобрано, какие действия проводятся на проверке, какие права есть у человека, которого вызвали для объяснений, что делает защитник до возбуждения дела, какие ошибки совершаются чаще всего и как обжаловать итоговое решение. На сайте изложен общий порядок по УПК РФ, а оценка конкретных ситуаций не даётся.

Порядок проверки сообщения о преступлении

Первым шагом проверки служит регистрация сообщения. Поводом служит заявление гражданина или организации, явка с повинной, рапорт сотрудника, обнаружившего признаки преступления, материалы из налогового органа, контрольного ведомства или прокуратуры. Запись о сообщении вносится в книгу учёта, и с этого момента исчисляется срок проверки.

У проверяющего есть полномочия получать объяснения, истребовать документы и предметы, назначать судебную экспертизу, осматривать место происшествия, документы и предметы, проводить освидетельствование, требовать проведения ревизий и документальных проверок, привлекать специалистов, а также изымать документы и предметы в установленном порядке. Он также может поручить оперативным подразделениям провести оперативно-розыскные мероприятия.

Ключевая особенность этапа в том, что сведения, полученные при проверке, закон разрешает использовать как доказательства, если соблюдены правила их получения. Объяснение, протокол осмотра, заключение экспертизы, назначенной до возбуждения дела, могут затем лечь в основу обвинения. Именно поэтому проверку нельзя считать формальностью.

Кто проводит проверку

Проверкой занимается орган, которому подследственно возможное преступление. Сообщения о должностных преступлениях обычно проверяет Следственный комитет, об экономических преступлениях полиция или следственные подразделения МВД, о ряде налоговых составов Следственный комитет по материалам налогового органа. Если сообщение поступило не по адресу, его передают по подследственности, и это тоже процессуальное решение.

Тридцать суток и другие сроки проверки

Основной срок проверки равен трём суткам после поступления сообщения. По ходатайству проверяющего руководитель следственного органа либо начальник органа дознания продлевает срок до десяти суток. Если для решения нужны документальные проверки, ревизии, судебные экспертизы, исследования документов или предметов, срок продлевается до тридцати суток. Это продление делает руководитель следственного органа по ходатайству следователя либо прокурор по ходатайству дознавателя.

Тридцать суток выглядят предельным сроком, но на практике проверка может растягиваться на месяцы. Достигается это отменой постановлений, которыми в возбуждении дела было отказано. Отказ отменяют прокурор либо руководитель следственного органа, материал возвращается на дополнительную проверку, и срок начинает отсчитываться заново. Цепочка таких отмен держит человека в подвешенном состоянии.

Защитник контролирует каждое продление. Если срок продлён без указания оснований или вынесено решение неуполномоченным лицом, на это подаётся жалоба. Затягивание проверки само по себе тоже может быть предметом жалобы прокурору или в суд, поскольку оно нарушает разумный срок уголовного судопроизводства.

Как выяснить, что делается с материалом

Каждое сообщение о преступлении получает регистрационный номер в книге учёта. Зная его, защитник письменно запрашивает сведения о движении материала: кто проводит проверку, продлевался ли срок, какое решение принято. Заявитель получает талон-уведомление при подаче заявления, а человек, в отношении которого идёт проверка, обычно узнаёт номер из повестки или от самого проверяющего.

Если материал передан в другой орган, об этом выносится отдельное постановление. Защитник выясняет, куда именно ушли документы, чтобы не пропустить новый вызов и сроки по уже другому производству. Без такого контроля человек может узнать о возбуждении дела только при обыске.

Права человека, которого опрашивают

Лицам, участвующим в проверке, закон обязывает разъяснить их права. Свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников человек не обязан. Помощью адвоката он может пользоваться уже с начала проверочных действий, которые касаются его прав. Он вправе жаловаться на то, что проверяющий действует или, наоборот, бездействует.

Объяснение не равно допросу. У человека на этом этапе нет процессуального статуса подозреваемого или свидетеля, и обязанности давать объяснения закон на него не возлагает. Явиться по вызову разумно: отказ от контакта может подтолкнуть к более жёстким мерам. Однако являться лучше вместе с адвокатом, предварительно получив у него консультацию.

Если в ходе проверки проводятся следственные действия, например осмотр помещения или изъятие документов, участник вправе присутствовать, делать замечания в протоколе и получить копию протокола. При изъятии электронных носителей можно ходатайствовать о копировании информации, чтобы работа организации не останавливалась.

Когда сотрудники явились без вызова

Сотрудники иногда приходят домой или в офис и предлагают «просто поговорить». Такая беседа не оформляется как объяснение, но её содержание может появиться в рапорте. Вы вправе отказаться от разговора до приезда адвоката и попросить оформить вызов официально.

Работа адвоката до возбуждения дела

Защитник в первую очередь обязан определить, в какой роли проверяется человек. Иногда его вызывают как очевидца, иногда проверка ведётся именно в отношении него. От этого зависит стратегия: дать развёрнутые объяснения, представить только документы либо воспользоваться правом отказаться от показаний против себя.

Вторая задача связана с документами. Адвокат вправе запрашивать характеристики и справки, получать заключения специалистов, собирать сведения. Если у человека есть бумаги, которые объясняют ситуацию, например договор, акты, переписка, платёжные документы, защитник подаёт их проверяющему с ходатайством о приобщении. Нередко это приводит к выводу об отсутствии состава преступления.

Третья задача касается участия в проверочных действиях. Адвокат присутствует при получении объяснений, следит за точностью записи, вносит замечания. Если назначается экспертиза, защитник добивается ознакомления с постановлением и предлагает свои вопросы эксперту, хотя на этом этапе право на это реализовать сложнее, чем после возбуждения дела.

Четвёртая задача состоит в контроле итогового решения. Адвокат отслеживает сроки, добивается копии постановления и при необходимости обжалует его.

Объяснения, после которых проверка превращается в дело

Чаще всего проверка перерастает в уголовное дело из-за слов самого человека. Типичная ситуация: руководитель компании приходит к следователю один, подробно рассказывает о сделке, признаёт часть обстоятельств, о которых его не спрашивали, и подписывает объяснение, не перечитав его. Через месяц эти формулировки появляются в постановлении о возбуждении дела.

Вторая распространённая ошибка связана с передачей документов без описи. Человек отдаёт оригиналы в надежде доказать свою правоту, не получив никакого протокола изъятия. Позже часть бумаг исчезает из материала или трактуется иначе. Передавать документы следует лишь по описи либо через ходатайство о приобщении, на котором ставится отметка о принятии.

Третья ошибка состоит в попытке «договориться» с заявителем или потерпевшим без правовой оценки. Звонки, встречи и предложения денег могут расценить как давление или как признание долга. Примирение возможно, но оформляется оно по правилам, после консультации с адвокатом.

На случай, если дело возбудят что подготовить заранее

Даже грамотная работа на проверке не всегда предотвращает возбуждение дела. Поэтому защитник уже на этом этапе готовит базу для следующей стадии. Собираются документы, которые понадобятся для меры пресечения: справки о месте работы, о семейном положении, о здоровье, характеристики, сведения о постоянном месте жительства.

Определяются свидетели, которые могут подтвердить позицию защиты. Их показания после возбуждения дела нужно будет закрепить через ходатайство о допросе. Если ситуация связана с документами компании, заранее решается, какие из них будут переданы следствию, а какие относятся к адвокатской тайне.

Отдельно стоит продумать вопрос о соглашении с адвокатом. Соглашение, заключённое на стадии проверки, обычно описывает только этот этап. Если дело будет возбуждено, понадобится новое соглашение или дополнение к старому, с указанием стадии и объёма работы. Обсудить это лучше заранее, чтобы в день задержания не терять время на переговоры об условиях.

С защитником заблаговременно обсудите, как действовать при обыске или задержании. Родственники должны знать, кому звонить, а сам человек должен понимать, что до прихода адвоката он вправе не давать показаний.

Возможные итоги проверки и как их оспорить

Проверка завершается одним из трёх решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в этом либо о направлении сообщения по подследственности. Заявителю и прокурору в течение двадцати четырёх часов направляют копию постановления об отказе. Заявитель вправе обжаловать отказ.

Для человека, в отношении которого шла проверка, лучший итог состоит в отказе по реабилитирующему основанию: ввиду отсутствия события либо состава преступления. Отказ за истечением сроков давности или по другим нереабилитирующим основаниям оставляет след в материалах. Считающий себя невиновным вправе возразить против такого основания.

Жалобу на постановление о возбуждении дела тоже вправе подать прокурору, руководителю следственного органа либо в суд, соблюдая порядок, который УПК РФ установил для обжалования решений органов расследования. В жалобе указывают, почему отсутствовали повод или достаточные данные для возбуждения. Суд оценивает лишь законность решения, не вдаваясь в оценку доказательств по существу.

Если проверка затянулась, а решения нет, жалоба подаётся на бездействие. В ней перечисляются даты продлений, отмен и возвратов материала. Такая хронология наглядно показывает нарушение разумного срока и часто подталкивает к окончательному решению.

Электронная почта редакции сайта: ugolovka@адвокаты-по-уголовным-делам.рф. Контакты адвокатов — участников рейтинга — не размещаются.